FORMULARIO DENUNCIA LEY 20.393 – RESPONSABILIDAD PENAL PERSONAS JURÍDICAS

Debe utilizarse este formulario para denunciar alguno de los siguientes delitos:

Lavado de activos

Cualquier acto tendiente a omitir, ocultar o disimular el origen ilícito de determinados valores y/o bienes a sabiendas que provienen de la perpetración de delitos relacionados con el tráfico ilícito de drogas, tráfico de armas, promoción prostitución infantil entre otros.

Financiamiento del Terrorismo.

Persona, que por cualquier medio, solicite, recaude o provea fondos con la finalidad de que se utilicen en la comisión de cualquier de los delitos terroristas, como ejemplo, apoderarse o atentar  contra un medio de transporte público, atentado contra el Jefe de Estado u otras autoridades, asociación ilícita con el objeto de cometer delitos terroristas, entre otros.

Personas Expuestas Políticamente.

Dado su alta exposición pública y el riesgo de que sus decisiones económicas impliquen actos de corrupción o tráfico de influencias obligan a darles un tratamiento especial, que considera mayores exigencias de información y la obligación de reportar las transacciones susceptibles de configurar maniobras ilegales.

Cohecho a funcionarios públicos nacionales y extranjeros

El que ofreciere, prometiere o diere a un funcionario público extranjero, un beneficio económico o de otra naturaleza, en provecho de éste o de un tercero para realice una acción o incurra en una omisión con miras a la obtención o mantención, para sí u otro, de cualquier negocio o ventaja indebidos en el ámbito de cualquiera transacciones internacionales.

FORMULARIO DENUNCIA  POR TRANSGRESIÓN AL CÓDIGO DE CONDUCTA

Debe utilizarse este formulario para realizar denuncias directas o anónimas respecto sospechas y/o incumplimiento de las  Normas de Conducta,  Ética, Conflictos de Interés o cualquier tema relacionado con un posible incumplimiento regulatorio o situaciones o hechos que requieran la atención de la Administración y/o del Directorio.